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📑 Legal Compliance Matrix – KYC / AML

📑 Legal Compliance Matrix – KYC / AML

1. Investor Identification

  • Individuals:
    • Valid ID document (passport or national ID).
    • Proof of address (utility bill, bank statement).
    • Digital validation selfie.
  • Legal entities (companies, NGOs, funds):
    • Certificate of incorporation / bylaws.
    • Shareholder / ultimate beneficial owner registry.
    • Identification of legal representatives.

2. Verification (KYC)

  • Identity validation through accredited external provider.
  • Automatic cross-check with international lists:
    • OFAC (Office of Foreign Assets Control).
    • PEP (Politically Exposed Persons).
    • Interpol / global sanctions lists.
  • Risk level assigned: low, medium, or high.

3. Anti-Money Laundering (AML)

  • Source of funds: investor sworn declaration of lawful origin.
  • Minimum amount: USD 1,000 (limits micro-laundering risk).
  • Bank escrow: funds retained in fiduciary account until validation.
  • Continuous monitoring:
    • Reports of suspicious operations.
    • Annual external audit.

4. Financial Transparency

  • All capital flows go through regulated U.S. bank accounts (Florida).
  • No cash deposits or transfers from non-cooperative tax havens are accepted.
  • Audited financial statements are published for investors.

5. Investor Rights and Protection

  • Compliance with SEC (Securities and Exchange Commission) regulations for private offerings and/or Reg A+.
  • Protection under Florida law and U.S. federal AML regulations (Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act).
  • Access to investment records at all times.

6. Simplified Investor Procedure

  1. Digital registration with basic data.
  2. Upload of documents (ID, address, proof of funds).
  3. Automatic validation with KYC provider.
  4. Final approval and activation in the microinvestment system.

📌 In summary:
The Maitreya Music KYC/AML matrix ensures that each investor is verified, funds come from legitimate sources, and the entire system operates under international transparency standards, eliminating risks of fraud, money laundering, or sanctions.

📑 Matriz Legal de Cumplimiento – KYC / AML

1. Identificación del Inversor

  • Personas físicas:
    • Documento de identidad válido (pasaporte o DNI).
    • Comprobante de domicilio (servicio público, extracto bancario).
    • Selfie de validación digital.
  • Personas jurídicas (empresas, ONGs, fondos):
    • Certificado de constitución / estatutos.
    • Registro de accionistas / beneficiarios finales.
    • Identificación de representantes legales.

2. Verificación (KYC)

  • Validación de identidad mediante proveedor externo acreditado.
  • Cruce automático con listas internacionales:
    • OFAC (Office of Foreign Assets Control).
    • PEP (Personas Políticamente Expuestas).
    • Interpol / listas de sanciones globales.
  • Nivel de riesgo asignado: bajo, medio o alto.

3. Prevención de Lavado de Activos (AML)

  • Fuente de fondos: declaración jurada del inversor sobre origen lícito.
  • Monto mínimo: USD 1.000 (limita riesgo de micro-lavado).
  • Escrow bancario: fondos retenidos en cuenta fiduciaria hasta validación.
  • Monitoreo continuo:
    • Reportes de operaciones sospechosas.
    • Auditoría externa anual.

4. Transparencia Financiera

  • Todos los flujos de capital ingresan vía cuentas bancarias reguladas en EE.UU. (Florida).
  • No se aceptan depósitos en efectivo ni transferencias desde paraísos fiscales no cooperantes.
  • Los estados financieros auditados se publican para los inversores.

5. Derechos y Protección del Inversor

  • Cumplimiento con normativa de la SEC (Securities and Exchange Commission) para ofertas privadas y/o Reg A+.
  • Protección bajo leyes de Florida y normativa federal de EE.UU. sobre AML (Bank Secrecy Act, USA PATRIOT Act).
  • Acceso a los registros de su inversión en todo momento.

6. Procedimiento Simplificado para el Inversor

  1. Registro digital con datos básicos.
  2. Carga de documentos (ID, domicilio, prueba de fondos).
  3. Validación automática con proveedor KYC.
  4. Aprobación final y activación en el sistema de microinversiones.

📌 En resumen:
La matriz KYC/AML de Maitreya Music asegura que cada inversor está verificado, los fondos provienen de origen legítimo y todo el sistema opera bajo estándares internacionales de transparencia, eliminando riesgos de fraude, lavado de dinero o sanciones.

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